नई दिल्ली, 14 अप्रैल - एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED), दिल्ली ने कल इंडियन PAC कंसल्टिंग (I-PAC) के डायरेक्टर विनेश चंदेल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धाराओं के तहत चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया। विनेश चंदेल इंडियन PAC कंसल्टिंग के फाउंडर, डायरेक्टर और 33% शेयरहोल्डर हैं। ED ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की। अब तक की गई जांच में इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फाइनेंशियल गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग के कई तरीकों का पता चला है, जिसमें अकाउंटेड और अनअकाउंटेड फंड लेना, बिना किसी बिजनेस सर्टिफिकेट के अनसिक्योर्ड लोन लेना, नकली बिल और इनवॉइस जारी करना, थर्ड पार्टी से फंड लेना, और इंटरनेशनल हवाला समेत हवाला चैनलों के जरिए कैश का मूवमेंट शामिल है। जांच में आगे पता चला है कि इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कई करोड़ रुपये के क्राइम से हुए पैसे को लॉन्ड्रिंग में शामिल था। अब तक मिली रकम लगभग 50 करोड़ रुपये है।