नई दिल्ली, 3 नवंबर (पीटीआई) - प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि उसने 35 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि वाले 300 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है क्योंकि उसने इन धनराशियों की पहचान अवैध सट्टेबाजी, जुए और ऐसी ही अन्य गतिविधियों से प्राप्त धनराशि के रूप में की है। संघीय जांच एजेंसी के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने 29 अक्टूबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जितेंद्र तेजाभाई हीरागर नामक व्यक्ति के खिलाफ एक मामले में इन धनराशियों को जब्त करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया था।

ईडी ने कहा कि भोले-भाले व्यक्तियों के "फर्जी" दस्तावेजों का उपयोग करके बैंक खाते खोले गए और सट्टेबाजी, जुए और अन्य अवैध गतिविधियों से संबंधित बड़े पैमाने पर बैंकिंग लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रैकेट के सदस्यों को सौंप दिए गए। इसने आगे कहा कि इन नकली बैंक खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से भोले-भाले व्यक्तियों को ठगने के लिए किया गया था।